PMLA CASE

ईडी का बड़ा एक्शन, जमीन अधिग्रहण घोटाले में 45.84 करोड़ की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) 2002 के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायालय (पीएमएलए), साकेत, नई दिल्ली... पढ़ें

कोलकाता सिंडिकेट केस: ईडी ने कारोबारी जॉय कामदार को पकड़ा, पुलिस अधिकारी के घर भी रेड

ईडी अधिकारी ने बताया कि 'सन एंटरप्राइज' के मैनेजिंग डायरेक्टर कामदार को चार घंटे की पूछताछ के बाद हिरासत में... पढ़ें

पीएमएलए केस में जवाद अहमद सिद्दीकी की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ी

 मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अल-फलाह यूनिवर्सिटी ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी की जमानत याचिका शनिवार को साकेत... पढ़ें

ED ने गंगोत्री एंटरप्राइजेज पीएमएलए मामले में 30 करोड़ रुपये से ज्‍यादा की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लखनऊ जोनल कार्यालय ने धन निवारण प्रावधान लॉन्ड्रिंग अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत गंगोत्री एंटरप्राइजेज लिमिटेड... पढ़ें

वीवो PMLA मामले में लावा चीफ की जमानत याचिका पर 4 दिसंबर को सुनवाई

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को लावा इंटरनेशनल मोबाइल कंपनी के प्रबंध निदेशक को अपने आवेदन पर ईडी के... पढ़ें

ED ने वीवो मोबाइल से जुड़े PMLA मामले में चीनी नागरिक, लावा इंटरनेशनल के MD को गिरफ्तार किया

चीनी मोबाइल निर्माता वीवो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई में, ईडी ने कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की... पढ़ें

पीएमएलए मामला - ईडी ने जांच में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन को चौथा समन भेजा

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 23 सितंबर को जमीन हड़पने के... पढ़ें

अदालत ने PMLA के एक मामले में दो आरोपियों को चार साल की सजा सुनाई

जयपुर की एक विशेष अदालत ने पीएमएलए के एक मामले में दो आरोपियों को चार साल के कठोर कारावास की... पढ़ें

ईडी ने पीएमएलए मामले में फर्जी पीएमओ अधिकारी किरण पटेल के खिलाफ मामला दर्ज किया

ईडी के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के... पढ़ें

ईडी ने पीएमएलए मामले में 175 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को कहा पीएमएलए मामले में अमर... पढ़ें