FINANCIAL CRIME

इंदौर बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, 3.91 करोड़ रुपए की जमीन अटैच

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के इंदौर उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने 307.44 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी... पढ़ें

ईडी ने क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के शिमला उप-क्षेत्रीय कार्यालय ने क्रिप्टोकरेंसी घोटाले की जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए),... पढ़ें

ईडी ने गोवा में भूमि हड़पने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल कार्यालय ने 16 जुलाई को कर्नाटक के कारवार निवासी स्वर्गीय मोहम्मद खान के पुत्र... पढ़ें

ईडी का बड़ा एक्शन- मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 3.87 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संतोष कंस्ट्रक्शन और उसके सहयोगी संतोष कुमार सिंह,... पढ़ें

बंगाल: ईडी ने 'कॉनकास्ट स्टील एंड पावर' मामले में 31.30 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त कीं

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मामले में मनी... पढ़ें

एसकेएनएल बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी की कार्रवाई, रायगढ़ में 60 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक प्रमुख प्रॉपर्टी को अस्थायी रूप से जब्त किया है, जिसकी... पढ़ें

फिल्म फंडिंग के नाम पर दीपक तिजोरी से 2.50 लाख रुपए की ठगी, तीन पर केस दर्ज

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, फरवरी 2025 के पहले सप्ताह में कविता शिबाग कपूर नाम की एक महिला दीपक... पढ़ें

2 हजार करोड़ की जीएसटी चोरी मामला: मिराज ग्रुप के सीएमडी मदनलाल पालीवाल को सशर्त जमानत

मिराज ग्रुप से जुड़े 2 हजार करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी के मामले में आर्थिक अपराध मामलों की विशेष अदालत... पढ़ें