PMLA

भारत की एफआईयू ने पीएमएलए के गैर-अनुपालन को लेकर 15 क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किए

भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के गैर-अनुपालन के लिए 15 वर्चुअल डिजिटल एसेट... पढ़ें

40 करोड़ के हैशपे क्रिप्टोकरेंसी फ्रॉड में ईडी की बड़ी कार्रवाई, दो आरोपी गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 40 करोड़ रुपये के हैशपे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों... पढ़ें

गोवा में 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर ठगी का खुलासा, पीएमएलए के तहत दो आरोपी गिरफ्तार

 प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी 'डिजिटल अरेस्ट' के नाम पर लोगों को ठगने और ठगी के पैसे को विदेशी मुद्रा... पढ़ें

शराब परिवहन घोटाले में ईडी ने पूर्व विधायक को किया गिरफ्तार, 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

आंध्र प्रदेश के चर्चित शराब परिवहन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व नागरिक आपूर्ति मंत्री... पढ़ें

भाजपा ने ईडी के मामले पर पंजाब पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए, सीबीआई जांच की मांग की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जांच सामग्री पंजाब के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव... पढ़ें

फर्जी सीएलयू घोटाले में ईडी का एक्शन, अजय सहगल पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय ने 20 जुलाई 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों... पढ़ें

ईडी ने गोवा में भूमि हड़पने वाले गिरोह के सरगना को गिरफ्तार किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के पणजी जोनल कार्यालय ने 16 जुलाई को कर्नाटक के कारवार निवासी स्वर्गीय मोहम्मद खान के पुत्र... पढ़ें

अवैध खनन मामले में ईडी की आठ जगहों पर छापेमारी, निजी फर्म पर 131 करोड़ के अवैध खनन का आरोप

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पटना ने बिहार के बांका जिले में अवैध रेत खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी... पढ़ें

ईडी का बड़ा एक्शन- मनी लॉन्ड्रिंग जांच में 3.87 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रांची जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत संतोष कंस्ट्रक्शन और उसके सहयोगी संतोष कुमार सिंह,... पढ़ें

एआईटीसी के बैंक खातों से जुड़े फंड मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 440 करोड़ रुपए फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) 2002 के तहत एविएशन (विमानन) सेक्टर... पढ़ें