मुंबई। जाकिर नाइक के एनजीओ के मुख्य वित्तीय अधिकारी आमिर गजदार की गिरफ्तारी के तीन दिन बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को इस मामले की तफ्तीश के सूत्र पाकिस्तान से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। जाकिर के गैर-सरकारी संगठन ‘इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन’ (आईआरएफ) पर हवाला कारोबार में शामिल होने का आरोप है। इस मामले की जांच फिलहाल पाकिस्तान और दाऊद गिरोह की ओर मुड़ गई है। अगर आशंकाएं सही साबित हुईं, तो यह भारत में सक्रिय बड़े हवाला कारोबार में से एक हो सकता है। ईडी फिलहाल कराची के कुछ कारोबारियों की पड़ताल कर रहा है। ये कारोबारी दाऊद के करीबी बताए जाते हैं। इन कारोबारियों ने हाल ही में नाइक के आईआरएफ के बैंक खातों में काफी पैसा डाला था।
जांच में आए इस नए मोड़ पर नाइक और आईआरएफ अधिकारियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। ईडी अधिकारियों का कहना है कि गजदार पाकिस्तान और दुबई से होने वाले वित्तीय लेनदेन को संभालता था। अधिकारियों का कहना है कि आईआरएफ की ओर से इन फंडिंग्स के स्रोत को छुपाने की कोशिश भी की गई। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या सामाजिक कार्यों से जुड़े संगठन की आड़ में जाकिर नाइक के आईआरएफ का पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के साथ कोई संबंध था? दाऊद इब्राहिम के करीबी समझे जाने वाले कारोबारियों ने नाइक के संगठन में पैसा ट्रांसफर किया, इस पहलू की भी जांच की जा रही है।’ अधिकारी ने बताया कि यह पैसा गैरकानूनी तरीके से सऊदी अरब, ब्रिटेन और कुछ छोटे अफ्रीकी देशों से रूट करके आईआरएफ के खातों में भेजा गया था।
पीओके के डीलर ने निभाई बिचौलिए की भूमिका!

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ईडी और खुफिया विभाग (आईबी), दोनों ही के अधिकारियों ने बताया कि इस पूरे लेनदेन में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के एक हवाला डीलर सुल्तान अहमद ने बिचौलिए की भूमिका निभाई। ईडी के एक सूत्र ने बताया, ‘साल 2012 में सुल्तान अहमद की दुबई में जाकिर नाइक से मुलाकात हुई। उसके बाद से ही नाइक को ब्रिटेन और कुछ अफ्रीकी देशों में कई स्रोतों से फंड मिलने लगा। हमें शक है कि दाऊद के गिरोह से जुड़े कुछ लोग जाकिर के आईआरएफ में हवाला के जरिये यह पैसा भेज रहे थे।’
फंड के स्रोत छुपाने के लिए बनाईं फर्जी कंपनियां

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ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनकी जांच में फिलहाल कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, जिससे किसी निर्णायक नतीजे पर पहुंचा जा सके, लेकिन अभी तक हुई जांच से लगता है कि पाकिस्तान में जाकिर के संपर्क और वित्तीय हित, दोनों हैं। सूत्रों के मुताबिक, गजदार से हुई पूछताछ में पता चला है कि आईआरएफ के खातों में पैसा आने के बाद उसे कई जगहों पर भेजा जाता था। ईडी के मुताबिक, आईआरएफ को मिल रहे फंड के स्रोत को छुपाने के लिए गजदार ने कई फर्जी कंपनियां बनाईं थीं। ईडी के वकील हितेन वेनेगावकर ने बताया, ‘गजदार कम से कम 6 कंपनियों का निदेशक था। इनमें से 4 कंपनियां भारत की हैं और दो विदेशी हैं। इनमें से एक कंपनी जाकिर के भाषणों के संपादन और प्रसारण का काम करती थी।’
सऊदी के लिंक्स पर भी नजर
बताया जाता है कि सऊदी के कई प्रभावशाली लोगों के साथ भी जाकिर के संबंध हैं। इस पर भी आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों की नजर है। ईडी के एक सूत्र ने बताया, ‘आईआरएफ की प्रचार सामग्री को सऊदी स्थित दारुस्सलम पब्लिकेशन में छापा जाता था।’

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