अधिकारी ने कहा कि ईडी इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई)
के साथ मिलकर कर रहा है, जिसने 13 अगस्त को माल्या के खिलाफ मामला दर्ज
किया था। एसबीआई की अगुवाई में 13 बैंकों के समूह ने माल्या के खिलाफ 6,027
करोड़ रुपये के नुकसान को लेकर मामला दर्ज कराया है। ईडी ने माल्या, किगफिशर एयरलाइंस, यूबीएचएल और अन्य के खिलाफ मनी लांडरिंग कानून (पीएमएलए) 2002 के तहत ताजा मामला दर्ज किया है।
इससे
पहले ईडी ने माल्या और किंगफिशर एयरलाइंस और उसके सीएफओ के खिलाफ 2016 में
आईडीबीआई बैंक के 750 करोड़ रुपये के कर्ज को नहीं चुकाने के मामले में
मामला दर्ज किया था। प्राथमिकी के मुताबिक, माल्या और यूबीएचएल ने
निजी गारंटी और कॉरपोरेट गारंटी पर किंगफिशर एयरलाइंस और उसकी संपत्तियों
को गिरवी रखकर कर्ज लिया, जब कंपनी घाटे में थी।
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