जांच के दौरान यह पता चला कि राजू ने अपने सहयोगियों के साथ एलएमआईपीएचएल
में अवैध ले-आउट बनाकर बैंकों को ठगने और 315 व्यक्तियों को प्लॉट बेचकर एक
सोची-समझी साजिश को अंजाम दिया था। ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने
पहले से ही बेची गई जमीन के कुछ हिस्सों को बैंकों को एक रिसॉर्ट परियोजना
के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए गिरवी रख दिया। अधिकारियों का कहना है कि
बैंकों से ऋण लेने के लिए धोखाधड़ी का बड़ा जाल फैलाया गया था।
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