अब बहामास पेपर्स, 475 भारतीयों के नाम

khaskhabar.com : शुक्रवार, 23 सितम्बर 2016 5:27 PM

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इसमें कहा गया है कि यह खुलासा इस बात का संकेत नहीं है कि विदेशों में धन रखना या खाते रखना किसी प्रकार का गैरकानूनी काम है। अनिवासी भारतीय, जो किसी दूसरे देश के नागरिक हैं, इस प्रकार की कंपनी रखने से वे किसी भारतीय कानून को नहीं तो़डते हैं। बहामास कर नहीं चुकानेवालों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह क्यूबा के उत्तर में अटलांटिक ओशन में 700 द्वीपों का समूह है। अभी पिछले खुलासों की जांच चल ही रही है, जब पनामा की एक लॉ कंपनी मोसेक फोंसेका के दस्तावेज लीक हुए थे। यह फर्म कंपनियों को विदेशों में कंपनी खोलने में मदद करती है। यह खुलासा ऎसे समय हुआ है,जब भारत सरकार ने काला धन रखने वालों और कंपनियों को 30 सितंबर तक उसका खुलासा करने और 45 फीसदी शुल्क चुकाकर उसे वैध (सफेद) बनाने की योजना लागू की है।

अनिल अग्रवाल का नाम जिस ट्रस्ट से जोडा गया है,वह उसके निदेशक हैं। एक प्रवक्ता के हवाले से अखबार ने कहा है,ऑनक्लेव पीटीसी एक ट्रस्ट कंपनी है और यह अग्रवाल परिवार के ट्रस्ट के रूप में काम कर रही है। यह जानकारी आयकर अधिकारियों को दे दी गई है। अखबार ने कहा है कि रियल्टी से लेकर फार्मास्यूटिकल कारोबार चलानेवाले प्रसाद और प्रकाश निम्मागाडा का भी इसमें नाम है। प्रसाद के खिलाफ सीबीआई एक अन्य मामले में पहले से ही जांच कर रही है। उन्हें मई 2012 में गिरफ्तार भी किया गया,17 महीने बाद जमानत मिली।